Предоставление данных о фактических бенефициарах

Начиная с сентября 2018 года предприниматель обязан хранить и собирать данные о реальных бенефициарах, а также публиковать посредством Коммерческого регистра данные о фактических бенефициарах. Для этого пайщики коммерческого предприятия, члены правления или акционеры должны передать правлению предприятия информацию о реальных бенефициарах. Затем правление декларирует эти данные через порталa предпринимателя.

Физические лица-предприниматели не обязаны предоставлять такие данные.

Информацию следует опубликовать относительно физических лиц-бенефициаров, которые прямо или косвенно владеют более, чем 25% доли или права собственности в предприятии или контролируют предприятие иным образом.

Инструкция по предоставлению данных о фактических бенефициарах (на эст. яз.)

Инструкция по предоставлению данных через портал для предпринимателей (на эст. яз.)

Последнее изменение: 06-09-2018 10:43