Äri- ja maksuriskide vähendamiseks on enne tehingut mõistlik alati kontrollida tehingu teise poole tausta ning tehingu asjaolusid.
Maksu- ja tolliameti (MTA) kodulehele on koondatud enim levinud avaliku ja erasektori andmebaasid, mille abil saab kontrollida ja hinnata teise tehingupoole tausta ja maksekäitumist ning seeläbi vähendada äri- ja maksuriske.
Ettevaatusele kutsuvad märgid võivad olla maksuvõlg, esitamata maksudeklaratsioonid, tegevusala mittevastavus tegelikule äritegevusele, toimiva juriidilise aadressi puudumine, esitamata majandusaasta aruanded, juhatuse liikmete, osanike või aktsionäride tihe vahetus, välisriigi kodanike märkimine juhatusse, toimivate kontaktandmete puudumine või kui äriühingu e-posti aadress ja telefoninumber ei kuulu kohalikule sideoperaatorile.
Päringute tegemiseks on üldjuhul vaja teada ettevõtte nime ning registri- ja/või isikukoodi. Osa teenuseid on tasulised.
MTA avalike andmete päringu kaudu saab ülevaatliku info ettevõtete avalikest andmetest. Teenuses kuvatakse ettevõtete üldandmed (juriidiline aadress, põhitegevusala jne); MTA-le deklareeritud andmed (käive, tasutud maksud, töötajate arv); info võla, esitamata deklaratsioonide ning ettevõtlus- ja ärikeeldude kohta; kehtivad majandustegevuse registri teated ja load; ettevõtte elulugu; aktsiisilao-, maksulao- ja tolliteenuste load.
E-äriregistris saab tasuta vaadata ühingute üldandmeid, registrikaarte (B-kaart), maksuvõla infot ning äri- ja ettevõtluskeeldusid. Majandusaasta aruannete, tegevusala, menetlusinfo, põhikirjade, isiku- ja kommertspandiandmete jm info pärimine on tasuline.
Majandustegevuse registrisse (MTR) on koondatud erinõuetega tegevusalad. MTR-ist saab vaadata, kas ettevõtjal on valdkonnas tegutsemiseks vajalik tegevusluba või majandustegevuse registreering, ning infot ettevõtjatele tehtud ettekirjutuste ja keeldude kohta.
Kasulikku infot tehingupoole kohta pakuvad ka krediidiinfo andmebaas ja maksehäireregister E-Krediidiinfo, Inforegister (ärivõrgustikud, krediidihinnangud, meediamonitooring), Äripäeva infopank (erinevate inkassoettevõtete võlad, võtmeisikute taust, maksuraportid, krediidiraportid).
Veebiväljaandes Ametlikud Teadaanded avaldatakse teated, kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest.
Kontrollige, kas ettevõte on lisatud tarbijavaidluste komisjoni musta nimekirja.