Начиная с сентября 2018 года предприниматель обязан хранить и собирать данные о реальных бенефициарах, а также публиковать посредством Коммерческого регистра данные о фактических бенефициарах. Для этого пайщики коммерческого предприятия, члены правления или акционеры должны передать правлению предприятия информацию о реальных бенефициарах. Затем правление декларирует эти данные через порталa Электронного коммерческого регистра или через нотариуса.
Физические лица-предприниматели не обязаны предоставлять такие данные.
Информацию следует опубликовать относительно физических лиц-бенефициаров, которые прямо или косвенно владеют более, чем 25% доли или права собственности в предприятии или контролируют предприятие иным образом.
Инструкция по предоставлению фактического бенефициара