Для снижения коммерческих и налоговых рисков перед заключением сделки всегда будет целесообразно проверить общую информацию о другой стороне сделки и обстоятельства сделки.
На странице Налогово-таможенного департамента (MTA) собраны наиболее распространенные базы данных публичного и частного сектора, с помощью которых можно проверить и оценить общую информацию и налоговую историю второй стороны сделки и тем самым уменьшить коммерческие и налоговые риски.
Сигналами, призывающими к осторожности, могут быть налоговая задолженность, непредставленные налоговые декларации, несоответствие сферы деятельности реальной коммерческой деятельности, отсутствие действующего юридического адреса, непредставленные отчеты за хозяйственный год, частая смена членов правления, пайщиков или акционеров, указание иностранных граждан в правлении, отсутствие действующих контактных данных или если адрес эл. почты и телефонный номер не принадлежат местному оператору связи.
Для совершения запросов в общем случае требуется знать имя стороны сделки, а также ее регистрационный и/или личный код. Некоторые услуги платные.
Через запрос публичных данных в MTA вы получите обзорную информацию из отрытых данных по предприятиям. В услуге отображаются общие данные предприятий (юридический адрес, основная сфера деятельности и т. д.); декларированные в MTA данные (оборот, уплаченные налоги, количество работников); информация о долге, непредставленных декларациях и запретах на предпринимательство и коммерческую деятельность; действующие извещения и разрешения регистра хозяйственной деятельности; история предприятия; разрешения на услуги акцизного склада, налогового склада и таможенные услуги.
На портале Электронного коммерческого регистра можно бесплатно посмотреть общие данные объединений, регистрационные карты (В-карта), информацию о налоговой задолженности и запреты на коммерческую деятельность и предпринимательство. Запрос информации по отчетам за хозяйственный год, сфере деятельности, процессуальным действиям, уставам, личным данным и данным коммерческих партнеров и т. п. является платным.
В регистре хозяйственной деятельности (MTR) собраны сферы деятельности со специальными требованиями. В MTR можно посмотреть, имеется ли у предпринимателя необходимая лицензия на деятельность в конкретной сфере или регистрация хозяйственной деятельности, а также информацию по предписаниям и запретам в отношении предпринимателей.
Полезную информацию по стороне сделки предлагают также база данных Krediidiinfo и регистр задолженностей Creditinfo Eesti, Инфорегистр (деловые сети, кредитные оценки, мониторинг СМИ), инфобанк газеты Äripäev (задолженности разным инкассо-фирмам, общая информация по ключевым лицам, налоговые отчеты, кредитные отчеты).
В интернет-издании Официальные известия публикуются извещения, приглашения и объявления, обязанность публикации которых следует из закона.